قوائم العقوبات
محافظ مُعلَّمة مقابل عقوبات عامة وقوائم مراقبة.
فاحص AML
فحص AML لمحفظة كريبتو
ألصق عنوان محفظة — نعرض العقوبات والخلاطات والدارك نت وعلامات خطر أخرى. مدفوعات CryBit الواردة تُفحص كذلك.
هذا فحص عنوان لا رأي قانوني. الخطر العالي في CryBit يؤدي إلى استرداد ناقص غاز الشبكة.
كيف يعمل الفحص
- ألصق العنوان
USDT وUSDC وBTC وETH وTRX وTON وشبكات أخرى نقبلها في الفواتير.
- نفرز المحفظة
نفس مزود CryBit للمدفوعات الواردة: قوائم عقوبات وخلاطات ودارك نت وتصيد وجرائم مرتبطة.
- خطر منخفض أو مرتفع
هذا فحص عنوان لا رأي قانوني. في فاتورة CryBit يُسترد التحويل عالي المخاطر ناقص غاز الشبكة.
ما الذي يبحث عنه الفحص
خلاطات
خدمات تخلط العملات لإخفاء الأثر — علامة خطر شائعة.
دارك نت وجريمة
صلات بأسواق دارك نت والسرقة والابتزاز والجرائم السيبرانية.
تصيد ومحافظ احتيال
عناوين مرتبطة بأدوات تصيد وKYC مزيف وأنماط احتيال.
ماذا يحدث في فاتورة CryBit
المدفوعات الواردة تُفحص تلقائياً. الخطر العالي لا يُقيد للتاجر: تُعاد للمرسل ناقص غاز الشبكة. من أرسل أموالاً خطرة يدفع الغاز.
أسئلة عن فحص AML
هل هذا رأي قانوني؟
لا. فحص عنوان آلي. اعتبره إشارة لا تقريراً للمحكمة.
أي عملات يمكن فحصها؟
USDT وUSDC وBTC وETH وBNB وSOL وTRX وTON والشبكات في النموذج — نفس فواتير CryBit.
ماذا إن كان الدفع عالي المخاطر؟
في فاتورة CryBit لا يُقيد. يُعاد ناقص غاز الشبكة. من أرسل أموالاً خطرة يدفع الغاز.
هل يلزم حساب للفحص؟
لا. الصفحة عامة. حساب التاجر يلزم فقط لقبول الدفعات.
نفس الفحص في كل فاتورة
اقبل الكريبتو مع AML تلقائي. الأموال عالية المخاطر لا تبقى في رصيد التاجر.