Sanktionslisten
Wallets auf öffentlichen Sanktions- und Watchlists.
AML-Checker
AML-Check für Krypto-Wallets
Wallet-Adresse einfügen — Sanktionen, Mixer, Darknet und andere Risiken. CryBit-Eingänge werden genauso geprüft.
Das ist ein Adress-Screening, keine Rechtsberatung. Hohes Risiko bei CryBit löst eine Erstattung abzüglich Netz-Gas aus.
So läuft der Check
- Adresse einfügen
USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, TON und weitere Netze der Rechnungen.
- Wir screenen die Wallet
Derselbe Anbieter wie bei CryBit-Eingängen: Sanktionslisten, Mixer, Darknet, Phishing.
- Geringes oder hohes Risiko
Adress-Screening, keine Rechtsberatung. Auf einer CryBit-Rechnung wird eine Hochrisiko-Zahlung abzüglich Gas erstattet.
Wonach der Screen sucht
Mixer
Dienste, die Coins mischen, um die Spur zu verwischen — häufiges Hochrisiko-Flag.
Darknet und Kriminalität
Bezüge zu Darknet-Märkten, Diebstahl, Erpressung, Cyberkriminalität.
Phishing- und Betrugswallets
Adressen mit Bezug zu Phishing-Kits, Fake-KYC und Betrugsmustern.
Was auf einer CryBit-Rechnung passiert
Eingänge werden automatisch geprüft. Hohes Risiko wird nicht gutgeschrieben: Rückzahlung an den Absender abzüglich Gas. Wer riskante Mittel schickte, zahlt das Gas.
Fragen zum AML-Screening
Ist das eine Rechtsberatung?
Nein. Automatisches Adress-Screening. Ein Signal, kein gerichtsfestes Gutachten.
Welche Coins kann ich prüfen?
USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, TRX, TON und die Netze im Formular — wie auf CryBit-Rechnungen.
Was, wenn die Zahlung hohes Risiko hat?
Auf einer CryBit-Rechnung keine Gutschrift. Rückzahlung abzüglich Gas. Wer riskante Mittel schickte, zahlt das Gas.
Brauche ich ein Konto für den Check?
Nein. Die Seite ist öffentlich. Ein Händlerkonto braucht man nur zum Kassieren.
Dieselbe Prüfung auf jeder Rechnung
Krypto mit automatischem AML. Hochrisiko-Mittel bleiben nicht auf dem Händler-Saldo.