Listas de sanciones
Carteras marcadas frente a sanciones públicas y listas de vigilancia.
Comprobador AML
Chequeo AML de wallet cripto
Pega una dirección: sanciones, mixers, darknet y otras marcas de riesgo. Los cobros CryBit se criban igual.
Es un cribado de dirección, no un dictamen jurídico. Alto riesgo en CryBit provoca devolución menos el gas de red.
Cómo funciona el chequeo
- Pega la dirección
USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, TON y otras redes que aceptamos en facturas.
- Cribamos la cartera
El mismo proveedor que CryBit en cobros: listas de sanciones, mixers, darknet, phishing y delitos relacionados.
- Riesgo bajo o alto
Es un cribado de dirección, no un dictamen. En una factura CryBit un envío de alto riesgo se devuelve menos el gas.
Qué busca el cribado
Mixers
Servicios que mezclan monedas para ocultar el rastro: marca típica de alto riesgo.
Darknet y delito
Vínculos con mercados darknet, robo, extorsión, ciberdelito y similares.
Phishing y carteras de estafa
Direcciones ligadas a kits de phishing, KYC falso y otros patrones de estafa.
Qué pasa en una factura CryBit
Los cobros se criban solos. Alto riesgo no abona al comercio: vuelve al emisor menos el gas. Quien envió fondos de riesgo paga el gas.
Preguntas sobre el cribado AML
¿Es un dictamen jurídico?
No. Es un cribado automático. Úsalo como señal, no como informe judicial.
¿Qué monedas puedo comprobar?
USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, TRX, TON y las redes del formulario: las mismas que las facturas CryBit.
¿Y si el pago es de alto riesgo?
En una factura CryBit no se abona. Se devuelve menos el gas. Quien envió fondos de riesgo paga el gas.
¿Hace falta cuenta para comprobar?
No. Esta página es pública. La cuenta de comercio solo hace falta para cobrar.
El mismo cribado en cada factura
Acepta cripto con AML automático. Los fondos de alto riesgo no se quedan en el saldo del comercio.