Listes de sanctions
Portefeuilles signalés sur sanctions publiques et listes de surveillance.
Contrôle AML
Contrôle AML de wallet crypto
Collez une adresse : sanctions, mixers, darknet et autres risques. Les encaissements CryBit sont criblés de la même façon.
C’est un criblage d’adresse, pas un avis juridique. Un risque élevé chez CryBit déclenche un remboursement moins le gaz réseau.
Comment fonctionne le contrôle
- Collez l’adresse
USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, TON et d’autres réseaux des factures.
- Nous criblons le portefeuille
Le même fournisseur que les encaissements CryBit : sanctions, mixers, darknet, phishing.
- Risque faible ou élevé
Criblage d’adresse, pas un avis juridique. Sur une facture CryBit un virement à haut risque est remboursé moins le gaz.
Ce que le criblage cherche
Mixers
Services qui brassent les coins pour cacher la trace — drapeau à haut risque courant.
Darknet et crime
Liens avec marchés darknet, vol, extorsion, cybercrime.
Phishing et portefeuilles d’arnaque
Adresses liées à des kits de phishing, faux KYC et arnaques.
Ce qui se passe sur une facture CryBit
Les encaissements sont criblés automatiquement. Haut risque : pas de crédit marchand, retour à l’émetteur moins le gaz.
FAQ sur le criblage AML
Est-ce un avis juridique ?
Non. C’est un criblage automatique. Un signal, pas un rapport pour un tribunal.
Quelles cryptos puis-je contrôler ?
USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, TRX, TON et les réseaux du formulaire — comme les factures CryBit.
Et si le paiement est à haut risque ?
Sur une facture CryBit : pas de crédit. Retour moins le gaz. Celui qui a envoyé des fonds à risque paie le gaz.
Faut-il un compte pour contrôler ?
Non. La page est publique. Un compte marchand n’est utile que pour encaisser.
Le même criblage sur chaque facture
Acceptez la crypto avec AML auto. Les fonds à haut risque ne restent pas sur le solde marchand.