Daftar sanksi
Dompet yang ditandai di sanksi publik dan watchlist.
Pemeriksa AML
Cek AML dompet kripto
Tempel alamat dompet — sanksi, mixer, darknet, dan risiko lain. Pembayaran masuk CryBit disaring sama.
Ini penyaringan alamat, bukan opini hukum. Risiko tinggi di CryBit memicu pengembalian dikurangi gas jaringan.
Cara kerja pemeriksaan
- Tempel alamat
USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, TON, dan jaringan lain di invoice.
- Kami saring dompet
Penyedia yang sama dengan pembayaran masuk CryBit: sanksi, mixer, darknet, phishing.
- Risiko rendah atau tinggi
Ini saringan alamat, bukan opini hukum. Di invoice CryBit transfer berisiko tinggi dikembalikan minus gas.
Apa yang dicari saringan
Mixer
Layanan yang mengaduk koin agar jejak hilang — bendera risiko tinggi umum.
Darknet dan kejahatan
Kaitan dengan pasar darknet, pencurian, pemerasan, kejahatan siber.
Phishing dan dompet penipuan
Alamat terkait kit phishing, KYC palsu, dan pola penipuan.
Apa yang terjadi di invoice CryBit
Pembayaran masuk disaring otomatis. Risiko tinggi tidak mengkredit merchant: kembali ke pengirim minus gas.
Tanya jawab saringan AML
Apakah ini opini hukum?
Tidak. Ini saringan alamat otomatis. Anggap sinyal, bukan laporan pengadilan.
Koin apa yang bisa dicek?
USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, TRX, TON, dan jaringan di formulir — sama dengan invoice CryBit.
Jika pembayaran berisiko tinggi?
Di invoice CryBit tidak dikredit. Dikembalikan minus gas. Pengirim dana berisiko membayar gas.
Perlu akun untuk cek alamat?
Tidak. Halaman ini publik. Akun merchant hanya untuk menerima pembayaran.
Saringan yang sama di setiap invoice
Terima kripto dengan AML otomatis. Dana berisiko tinggi tidak mengendap di saldo merchant.