Liste di sanzioni
Wallet segnalati su sanzioni pubbliche e watchlist.
Checker AML
Controllo AML del wallet cripto
Incolla un indirizzo: sanzioni, mixer, darknet e altri rischi. I pagamenti in ingresso CryBit sono vagliati allo stesso modo.
È uno screening dell’indirizzo, non un parere legale. Alto rischio in CryBit attiva un rimborso meno il gas di rete.
Come funziona il controllo
- Incolla l’indirizzo
USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, TON e altre reti delle fatture.
- Eseguiamo lo screening
Lo stesso provider dei pagamenti in ingresso CryBit: sanzioni, mixer, darknet, phishing.
- Rischio basso o alto
Screening dell’indirizzo, non un parere legale. Su una fattura CryBit un trasferimento ad alto rischio è rimborsato meno il gas.
Cosa cerca lo screening
Mixer
Servizi che mescolano i coin per nascondere la traccia — bandiera ad alto rischio comune.
Darknet e crimine
Legami con mercati darknet, furto, estorsione, crimine informatico.
Phishing e wallet truffa
Indirizzi legati a kit di phishing, KYC falso e truffe.
Cosa succede su una fattura CryBit
I pagamenti in ingresso sono vagliati in automatico. Alto rischio: nessun accredito al merchant, rimborso al mittente meno il gas.
Domande sullo screening AML
È un parere legale?
No. Screening automatico dell’indirizzo. Un segnale, non una perizia.
Quali coin posso controllare?
USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, TRX, TON e le reti del modulo — come le fatture CryBit.
E se il pagamento è ad alto rischio?
Su una fattura CryBit non si accredita. Rimborso meno il gas. Chi ha inviato fondi a rischio paga il gas.
Serve un account per controllare?
No. La pagina è pubblica. L’account merchant serve solo per accettare pagamenti.
Lo stesso screening su ogni fattura
Accetta cripto con AML automatico. I fondi ad alto rischio non restano sul saldo merchant.