制裁リスト
公開制裁・関連ウォッチリストで旗の付いたウォレット。
AMLチェッカー
暗号ウォレットのAML検査
アドレスを貼ると制裁・ミキサー・ダークネット等を表示。CryBitの入金も同様に検査。
これはアドレスのスクリーニングであり法的意見ではない。CryBitの高リスクはネットワークガス差引きの返金。
検査の流れ
- アドレスを貼る
USDT・USDC・BTC・ETH・TRX・TONなど請求で受付するネットワーク。
- ウォレットをスクリーニング
CryBit入金と同じプロバイダ。制裁リスト・ミキサー・ダークネット・フィッシング等。
- 低リスクか高リスク
アドレスのスクリーニングであり法的意見ではない。CryBit請求の高リスク送金はガス差引きで返金。
スクリーニングが見るもの
ミキサー
送金経路を隠すタンブラー。よくある高リスク旗。
ダークネットと犯罪
ダークネット市場・窃盗・恐喝・サイバー犯罪などとの結びつき。
フィッシング・詐欺ウォレット
フィッシングキット・偽KYC・詐欺パターンに結びつくアドレス。
CryBitの請求では何が起きるか
入金は自動スクリーニング。高リスクは加盟店に入金せず、ガス差引きで送金者へ返金。リスク資金を送った側がガス負担。
AMLスクリーニングの質問
これは法的意見ですか？
いいえ。自動アドレス検査です。法廷提出用ではなくシグナルとして使ってください。
どの通貨を検査できる？
USDT・USDC・BTC・ETH・BNB・SOL・TRX・TONとフォームのネットワーク。CryBit請求と同じ。
支払いが高リスクなら？
CryBit請求では入金されず、ガス差引きで返金。リスク資金を送った側がガス負担。
検査にアカウントは必要？
不要。このページは公開。決済受付だけ加盟店アカウントが必要。
すべての請求で同じ検査
入金AML自動の暗号決済。高リスク資金は加盟店残高に残りません。