Санкция тізімдері
Ашық санкция және қатысты тізімдердегі әмияндар.
AML тексерісі
Криптоәмиянның AML тексерісі
Әмиян мекенжайын қойыңыз — санкциялар, миксерлер, даркнет және басқа тәуекелдерді көрсетеміз. CryBit кіріс төлемдері дәл осылай тексеріледі.
Бұл мекенжайды скрининг, заңгерлік қорытынды емес. CryBit-те жоғары тәуекел желі газын шегере отырып қайтаруды іске қосады.
Тексеріс қалай өтеді
- Мекенжайды қойыңыз
USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, TON және шоттарда қабылдайтын басқа желілер.
- Әмиянды скриндейміз
CryBit кіріс төлемдеріндегі сол провайдер: санкция тізімдері, миксерлер, даркнет, фишинг.
- Төмен немесе жоғары тәуекел
Бұл мекенжай скринингі, заңгерлік қорытынды емес. CryBit шотында тәуекелді аударым желі газын шегере отырып қайтарылады.
Скрининг нені іздейді
Миксерлер
Ізді жасыру үшін монеталарды араластыратын сервистер — жиі жоғары тәуекел белгісі.
Даркнет және қылмыс
Даркнет нарықтары, ұрлық, бопсалау, киберқылмыспен байланыс.
Фишинг және алаяқ әмияндар
Фишинг, жалған KYC және алдау схемаларына байланысты мекенжайлар.
CryBit шотында не болады
Кіріс төлемдер автоматты тексеріледі. Жоғары тәуекел мерчантқа есептелмейді: ақша жіберушіге газды шегере отырып қайтарылады.
AML тексерісі туралы сұрақтар
Бұл заңгерлік қорытынды ма?
Жоқ. Бұл мекенжайдың автоматты скринингі. Сот қорытындысы емес, сигнал.
Қандай монеталарды тексеруге болады?
USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, TRX, TON және формадағы желілер — CryBit шоттарындағыдай.
Төлем жоғары тәуекелді болса?
CryBit шотында аударым есептелмейді. Желі газын шегере отырып қайтарамыз. Газды тәуекелді қаражат жіберген адам төлейді.
Мекенжайды тексеру үшін аккаунт керек пе?
Жоқ. Бет ашық. Мерчант аккаунты тек төлем қабылдау үшін керек.
Әр шотта сол тексеріс
Автоматты AML-мен крипто қабылдаңыз. Тәуекелді қаражат мерчант балансында қалмайды.