제재 목록
공개 제재 및 관련 감시 목록에 표시된 지갑.
AML 검사기
암호화폐 지갑 AML 검사
지갑 주소를 붙여 넣으면 제재, 믹서, 다크넷 등 위험이 나옵니다. CryBit 입금도 같은 방식으로 검사합니다.
주소 스크리닝이지 법률 의견이 아닙니다. CryBit에서 고위험이면 네트워크 가스를 뺀 환불이 됩니다.
검사는 어떻게 진행되나요
- 주소 붙여 넣기
USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, TON 및 청구서에서 받는 네트워크.
- 지갑을 스크리닝합니다
CryBit 입금과 같은 제공자: 제재 목록, 믹서, 다크넷, 피싱.
- 저위험 또는 고위험
주소 스크리닝이지 법률 의견이 아닙니다. CryBit 청구서에서 고위험 이체는 가스를 뺀 뒤 환불됩니다.
스크리닝이 보는 항목
믹서
경로를 숨기려고 코인을 섞는 서비스 — 흔한 고위험 표시.
다크넷과 범죄
다크넷 시장, 절도, 갈취, 사이버범죄 등과의 연관.
피싱 및 사기 지갑
피싱 키트, 위조 KYC, 사기 패턴과 연결된 주소.
CryBit 청구서에서는
입금은 자동 스크리닝됩니다. 고위험은 가맹점에 입금되지 않고 가스를 뺀 뒤 보낸 사람에게 반환됩니다.
AML 스크리닝 FAQ
법률 의견인가요?
아닙니다. 자동 주소 스크리닝입니다. 법정 보고서가 아니라 신호로 보세요.
어떤 코인을 검사할 수 있나요?
USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, TRX, TON 및 폼의 네트워크 — CryBit 청구서와 같습니다.
결제가 고위험이면?
CryBit 청구서에는 입금되지 않습니다. 가스를 뺀 뒤 반환합니다. 위험 자금을 보낸 쪽이 가스를 냅니다.
주소 검사에 계정이 필요하나요?
아니요. 이 페이지는 공개입니다. 결제를 받을 때만 가맹점 계정이 필요합니다.
모든 청구서에 같은 스크리닝
입금 AML 자동으로 암호화폐를 받으세요. 고위험 자금은 가맹점 잔액에 남지 않습니다.