Listas de sanções
Carteiras marcadas em sanções públicas e listas de vigilância.
Checador AML
Checagem AML de wallet cripto
Cole um endereço: sanções, mixers, darknet e outros riscos. Pagamentos CryBit de entrada passam pelo mesmo crivo.
É um crivo de endereço, não um parecer jurídico. Alto risco no CryBit gera estorno menos o gás da rede.
Como funciona a checagem
- Cole o endereço
USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, TON e outras redes das faturas.
- Peneiramos a carteira
O mesmo provedor dos pagamentos CryBit: sanções, mixers, darknet, phishing e crimes ligados.
- Risco baixo ou alto
É um crivo de endereço, não um parecer. Numa fatura CryBit a transferência de alto risco estorna menos o gás.
O que o crivo procura
Mixers
Serviços que misturam moedas para esconder o rastro — bandeira típica de alto risco.
Darknet e crime
Ligações a mercados darknet, furto, extorsão, cibercrime.
Phishing e carteiras de golpe
Endereços ligados a kits de phishing, KYC falso e golpes.
O que acontece numa fatura CryBit
Pagamentos de entrada são peneirados sozinhos. Alto risco não credita o lojista: volta ao remetente menos o gás.
Perguntas sobre o crivo AML
É um parecer jurídico?
Não. É um crivo automático. Use como sinal, não como laudo judicial.
Quais moedas posso checar?
USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, TRX, TON e as redes do formulário — as mesmas das faturas CryBit.
E se o pagamento for de alto risco?
Na fatura CryBit não credita. Devolve menos o gás. Quem enviou fundos de risco paga o gás.
Preciso de conta para checar?
Não. A página é pública. Conta de lojista só para aceitar pagamentos.
O mesmo crivo em cada fatura
Aceite cripto com AML automático. Fundos de alto risco não ficam no saldo do lojista.