Санкционные списки
Кошельки из публичных санкционных и смежных списков.
AML-чекер
AML-проверка криптокошелька
Вставьте адрес кошелька — покажем санкции, миксеры, даркнет и другие риски. Так же проверяем входящие платежи CryBit.
Это скрининг адреса, не юридическое заключение. Высокий риск в CryBit приводит к возврату платежа за вычетом сети.
Как проходит проверка
- Вставьте адрес
USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, TON и другие сети, которые принимаем в счетах.
- Скриним кошелёк
Тот же провайдер, что на входящих платежах CryBit: санкционные списки, миксеры, даркнет, фишинг.
- Низкий или высокий риск
Это скрининг адреса, не юридическое заключение. В счёте CryBit рисковый перевод возвращается минус газ сети.
Что ищет скрининг
Миксеры
Сервисы, которые перемешивают монеты, чтобы скрыть след — частый высокий риск.
Даркнет и преступления
Связь с даркнет-рынками, кражами, вымогательством, киберпреступностью.
Фишинг и мошеннические кошельки
Адреса, связанные с фишингом, поддельным KYC и схемами обмана.
Что будет в счёте CryBit
Входящие платежи проверяются автоматически. Высокий риск не зачисляется мерчанту: деньги возвращаются отправителю минус газ сети. Газ платит тот, кто прислал рисковые средства.
Вопросы про AML-проверку
Это юридическое заключение?
Нет. Это автоматический скрининг адреса. Это сигнал, не заключение для суда.
Какие монеты можно проверить?
USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, TRX, TON и сети из формы — как в счетах CryBit.
Если платёж с высоким риском?
В счёте CryBit перевод не зачисляется. Возвращаем минус газ сети. Газ платит отправитель рисковых средств.
Нужен ли аккаунт, чтобы проверить адрес?
Нет. Страница открытая. Аккаунт мерчанта нужен только чтобы принимать платежи.
Та же проверка на каждом счёте
Принимайте крипту с автоматическим AML. Рисковые средства не оседают на балансе мерчанта.