รายชื่อคว่ำบาตร
กระเป๋าที่ถูกระบุในรายชื่อคว่ำบาตรสาธารณะและรายชื่อเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้อง
ตัวตรวจสอบ AML
ตรวจสอบ AML กระเป๋าคริปโต
วางที่อยู่กระเป๋า — เราแสดงการคว่ำบาตร มิกเซอร์ ดาร์กเน็ต และธงความเสี่ยงอื่นๆ การชำระเงินขาเข้าของ CryBit ถูกคัดกรองแบบเดียวกัน
นี่เป็นการคัดกรองที่อยู่ ไม่ใช่ความเห็นทางกฎหมาย ความเสี่ยงสูงใน CryBit จะถูกคืนเงินหักค่าแก๊สของเครือข่าย
การตรวจสอบทำงานอย่างไร
- วางที่อยู่
USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, TON และเครือข่ายอื่นที่เรารับในใบแจ้งหนี้
- เราคัดกรองกระเป๋า
ผู้ให้บริการเดียวกับที่ CryBit ใช้กับการชำระเงินขาเข้า: รายชื่อคว่ำบาตร มิกเซอร์ ดาร์กเน็ต ฟิชชิง และธงอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงต่ำหรือสูง
นี่เป็นการคัดกรองที่อยู่ ไม่ใช่ความเห็นทางกฎหมาย ในใบแจ้งหนี้ CryBit การโอนที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกคืนเงินหักค่าแก๊สของเครือข่าย
สิ่งที่การคัดกรองมองหา
มิกเซอร์
บริการที่ผสมเหรียญเพื่อซ่อนร่องรอย — ธงความเสี่ยงสูงที่พบบ่อย
ดาร์กเน็ตและอาชญากรรม
ความเชื่อมโยงกับตลาดดาร์กเน็ต การโจรกรรม การกรรโชก อาชญากรรมไซเบอร์ และหมวดหมู่ที่คล้ายกัน
กระเป๋าฟิชชิงและหลอกลวง
ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับชุดฟิชชิง KYC ปลอม และรูปแบบการหลอกลวงอื่นๆ
เกิดอะไรขึ้นกับใบแจ้งหนี้ CryBit
การชำระเงินขาเข้าถูกคัดกรองอัตโนมัติ ความเสี่ยงสูงจะไม่เครดิตให้ผู้ขาย: เงินจะถูกส่งกลับผู้ส่งหักค่าแก๊สของเครือข่าย ฝ่ายที่ส่งเงินเสี่ยงเป็นผู้จ่ายค่าแก๊ส
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคัดกรอง AML
นี่เป็นความเห็นทางกฎหมายหรือไม่
ไม่ใช่ เป็นการคัดกรองที่อยู่อัตโนมัติ ใช้เป็นสัญญาณ ไม่ใช่รายงานที่ใช้ในชั้นศาลได้
ตรวจสอบเหรียญอะไรได้บ้าง
USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, TRX, TON และเครือข่ายที่แสดงในแบบฟอร์ม — ชุดเดียวกับใบแจ้งหนี้ CryBit
ถ้าการชำระเงินมีความเสี่ยงสูงจะเกิดอะไรขึ้น
ในใบแจ้งหนี้ CryBit การโอนจะไม่ถูกเครดิต เราส่งกลับหักค่าแก๊สของเครือข่าย ผู้ส่งเงินเสี่ยงเป็นผู้จ่ายค่าแก๊ส
ต้องมีบัญชีเพื่อตรวจสอบที่อยู่หรือไม่
ไม่ต้อง หน้านี้เปิดสาธารณะ ต้องเปิดบัญชีผู้ขายเฉพาะเมื่อจะรับชำระเงิน
การคัดกรองเดียวกันกับทุกใบแจ้งหนี้
รับคริปโตพร้อม AML อัตโนมัติกับการโอนขาเข้า เงินที่มีความเสี่ยงสูงจะไม่อยู่ในยอดคงเหลือของผู้ขาย