Yaptırım listeleri
Kamusal yaptırım ve izleme listelerinde işaretli cüzdanlar.
AML denetleyici
Kripto cüzdan AML kontrolü
Cüzdan adresi yapıştırın — yaptırımlar, mikserler, darknet ve diğer riskler. CryBit gelen ödemeler de böyle taranır.
Bu bir adres taramasıdır, hukuki görüş değil. CryBit’te yüksek risk, ağ gazı düşülerek iade tetikler.
Kontrol nasıl çalışır
- Adresi yapıştırın
USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, TON ve faturalarda kabul ettiğimiz ağlar.
- Cüzdanı tararız
CryBit gelen ödemelerle aynı sağlayıcı: yaptırım listeleri, mikserler, darknet, oltalama.
- Düşük veya yüksek risk
Adres taramasıdır, hukuki görüş değil. CryBit faturasında yüksek riskli transfer gaz düşülerek iade edilir.
Taramanın baktığı şeyler
Mikserler
İzi gizlemek için coin karıştıran servisler — sık yüksek risk işareti.
Darknet ve suç
Darknet pazarları, hırsızlık, şantaj, siber suç bağlantıları.
Oltalama ve dolandırıcılık cüzdanları
Oltalama kitleri, sahte KYC ve dolandırıcılık kalıplarına bağlı adresler.
CryBit faturasında ne olur
Gelen ödemeler otomatik taranır. Yüksek risk işyerine yazılmaz: gaz düşülerek gönderene iade. Riskli fonu gönderen gazı öder.
AML tarama soruları
Bu hukuki bir görüş mü?
Hayır. Otomatik adres taraması. Mahkeme raporu değil, bir sinyal.
Hangi coinleri kontrol edebilirim?
USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, TRX, TON ve formdaki ağlar — CryBit faturalarıyla aynı.
Ödeme yüksek riskliyse?
CryBit faturasında yazılmaz. Gaz düşülerek iade. Riskli fonu gönderen gazı öder.
Adres kontrolü için hesap gerekir mi?
Hayır. Sayfa herkese açık. Ödeme almak için işyeri hesabı gerekir.
Her faturada aynı tarama
Otomatik AML ile kripto kabul edin. Yüksek riskli fon işyeri bakiyesinde durmaz.