Санкційні списки
Гаманці з публічних санкційних і суміжних списків.
AML-перевірка
AML-перевірка криптогаманця
Вставте адресу гаманця — покажемо санкції, міксери, даркнет та інші ризики. Так само перевіряємо вхідні платежі CryBit.
Це перевірка адреси, не юридичний висновок. Високий ризик у CryBit запускає повернення мінус газ мережі.
Як проходить перевірка
- Вставте адресу
USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, TON та інші мережі, які приймаємо в рахунках.
- Скринимо гаманець
Той самий провайдер, що на вхідних платежах CryBit: санкційні списки, міксери, даркнет, фішинг.
- Низький або високий ризик
Це скринінг адреси, не юридичний висновок. У рахунку CryBit ризиковий переказ повертається мінус газ мережі.
Що шукає скринінг
Міксери
Сервіси, що перемішують монети, щоб сховати слід — часта високоризикова мітка.
Даркнет і злочини
Зв’язок із даркнет-ринками, крадіжками, вимаганням, кіберзлочинністю.
Фішинг і шахрайські гаманці
Адреси, пов’язані з фішингом, підробленим KYC та схемами обману.
Що буде в рахунку CryBit
Вхідні платежі перевіряються автоматично. Високий ризик не зараховується мерчанту: гроші повертаються відправнику мінус газ мережі.
Питання про AML-перевірку
Це юридичний висновок?
Ні. Це автоматичний скринінг адреси. Сигнал, не висновок для суду.
Які монети можна перевірити?
USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, TRX, TON і мережі з форми — як у рахунках CryBit.
Якщо платіж із високим ризиком?
У рахунку CryBit переказ не зараховується. Повертаємо мінус газ мережі. Газ платить відправник ризикових коштів.
Чи потрібен акаунт, щоб перевірити адресу?
Ні. Сторінка відкрита. Акаунт мерчанта потрібен лише щоб приймати платежі.
Та сама перевірка на кожному рахунку
Приймайте крипту з автоматичним AML. Ризикові кошти не осідають на балансі мерчанта.