Danh sách trừng phạt
Ví gắn cờ trong lệnh trừng phạt công khai và watchlist.
Công cụ AML
Kiểm tra AML ví crypto
Dán địa chỉ ví — hiện lệnh trừng phạt, mixer, darknet và rủi ro khác. Tiền vào CryBit cũng được rà như vậy.
Đây là rà địa chỉ, không phải ý kiến pháp lý. Rủi ro cao ở CryBit sẽ hoàn trừ gas mạng.
Kiểm tra diễn ra thế nào
- Dán địa chỉ
USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, TON và mạng khác trên hoá đơn.
- Chúng tôi rà ví
Cùng nhà cung cấp tiền vào CryBit: danh sách trừng phạt, mixer, darknet, lừa đảo.
- Rủi ro thấp hoặc cao
Rà địa chỉ, không phải ý kiến pháp lý. Trên hoá đơn CryBit, chuyển rủi ro cao được hoàn trừ gas.
Sàng lọc tìm gì
Mixer
Dịch vụ trộn coin để giấu vết — cờ rủi ro cao thường gặp.
Darknet và tội phạm
Liên quan chợ darknet, trộm, tống tiền, tội phạm mạng.
Ví lừa đảo và phishing
Địa chỉ gắn kit phishing, KYC giả và mẫu lừa đảo.
Trên hoá đơn CryBit thì sao
Tiền vào được rà tự động. Rủi ro cao không ghi cho merchant: hoàn cho người gửi trừ gas. Bên gửi tiền rủi ro trả gas.
Câu hỏi về rà AML
Đây có phải ý kiến pháp lý?
Không. Đây là rà địa chỉ tự động. Coi là tín hiệu, không phải báo cáo ra toà.
Tôi có thể kiểm coin nào?
USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, TRX, TON và mạng trên form — giống hoá đơn CryBit.
Nếu thanh toán rủi ro cao?
Trên hoá đơn CryBit không ghi có. Hoàn trừ gas. Bên gửi tiền rủi ro trả gas.
Cần tài khoản để kiểm địa chỉ?
Không. Trang này công khai. Chỉ cần tài khoản merchant khi nhận tiền.
Cùng sàng lọc trên mọi hoá đơn
Nhận crypto với AML tự động. Tiền rủi ro cao không nằm trên số dư merchant.