制裁名单
对照公开制裁及相关观察名单标记的钱包。
AML 检查
加密钱包 AML 检查
粘贴钱包地址 — 显示制裁、混币、暗网等风险标记。CryBit 入账用同一套筛查。
这是地址筛查，并非法律意见。CryBit 中的高风险会触发扣除网络燃料的退款。
检查如何进行
- 粘贴地址
USDT、USDC、BTC、ETH、TRX、TON 及账单支持的其他网络。
- 我们筛查钱包
与 CryBit 入账相同的提供商：制裁名单、混币、暗网、钓鱼及相关犯罪标记。
- 低风险或高风险
这是地址筛查，不是法律意见。CryBit 账单上高风险转账会扣除网络燃料后退款。
筛查关注什么
混币器
把币打乱以掩盖去向的服务 — 常见高风险标记。
暗网与犯罪
与暗网市场、盗窃、勒索、网络犯罪等类别的关联。
钓鱼与诈骗钱包
与钓鱼工具、假 KYC 及其他诈骗模式相关的地址。
CryBit 账单上会怎样
入账自动筛查。高风险不会入商户账：资金扣除网络燃料后退回发送方。发送风险资金的一方承担燃料费。
AML 筛查常见问题
这是法律意见吗？
不是。这是自动地址筛查。当作信号，而不是可上法庭的报告。
可以检查哪些币？
USDT、USDC、BTC、ETH、BNB、SOL、TRX、TON 及表单中的网络 — 与 CryBit 账单相同。
如果付款是高风险？
在 CryBit 账单上该转账不会入账。扣除网络燃料后退回。发送风险资金的一方承担燃料费。
检查地址需要账户吗？
不需要。本页公开。只有收款才需要商户账户。
每张账单同一套筛查
用自动 AML 接收加密入账。高风险资金不会留在商户余额。